Un rapport national montre que Singapour et ses banques, du fait de l’ouverture internationale de sa place financière reste confrontée à des risques significatifs dans ces domaines

« …Singapour, indique ledit rapport, est confrontée au risque de devenir un point de passage d’argent illégal du fait de son statut d’économie libre et de place financière internationale…
Le développement du secteur bancaire, caractérisé par un nombre de clients très important et par l’augmentation des transactions de nature internationale, entraînerait de manière mécanique un accroissement des risques de blanchiment d’argent.
D’autres acteurs du secteur financier, tels que les agences de transferts d’argent, les bureaux de change et certaines activités impliquant une forte utilisation d’espèces, souvent moins contrôlées que les banques, sont montrées du doigt… »

Photo : RSE et PED