« Le 12 novembre 2013, Sherpa a déposé plainte contre la BNP Paribas Wealth Management à Monaco auprès du Procureur de la République de Paris pour les chefs d’accusation suivants : Escroquerie aggravée commise en bande organisée, recel d’escroquerie, recel de fraude fiscale et blanchiment aggravé commis en bande organisée du produit d’infractions pénales. »