Directive européenne ; 4 citoyens de l’UE sur 5 souhaitent que les sociétés soient plus transparentes sur l’identité de leurs bénéficiaires

« Seulement une personne sur quatre croit par ailleurs en l’efficacité l’action de son gouvernement contre la circulation de l’argent sale. Tels sont les principaux résultats d’un sondage publié aujourd’hui par Transparency International alors que le Parlement Européen adopte cet après-midi un nouveau dispositif pour lutter contre le blanchiment d’argent dans l’UE.

Pour Carl Dolan, directeur de Transparency International à Bruxelles «Les sociétés écran sont aujourd’hui utilisées pour dissimuler les revenus issus de la corruption, d’activités criminelles ou de l’évasion fiscale. Elles ont par exemple permis aux acteurs du scandale de la viande de cheval de développer leurs circuits. Il est temps de mettre fin aux flux financiers illicites évalués à 70 Milliards de dollars dans l’Union Européenne. Nous félicitons le Parlement européen pour l’adoption de cette nouvelle directive. Il s’agit d’une première étape importante pour démasquer les corrompus en Europe.»…

De nombreuses personnes impliquées dans des affaires de grande corruption dissimulent leur identité grâce à l’utilisation de sociétés écran anonymes, de trust ou autres entités juridiques. C’est le cas pour 70% des 200 affaires de grande corruption analysées dans une étude de la Banque Mondiale et des Nations Unies. De grandes quantités d’argent sont volées aux populations, les privant ainsi de l’accès aux services élémentaires tels que la santé ou l’éducation…

Les Etats européens auront deux ans pour transcrire la directive au niveau national. Plusieurs pays dont le Royaume Uni, la France, le Danemark, la République Tchèque, les Pays Bas, ont déjà annoncé la création d’un registre public des sociétés.

Le dispositif européen va plus loin que les principes du G20 sur les bénéficiaires effectifs, lesquels exigent que les autorités administratives compétentes, aient un accès aux données « limité dans le temps ». Transparency International suivra attentivement tout au long de l’année la mise en œuvre de ces principes dans les pays du G20… »

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